洛阳钼业(603993):洛阳钼业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年8月20日 13点30分 州厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月20日 至2026年8月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
以上议案的详细内容已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。 2、特别决议议案：议案4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称：洛阳时代资源控股有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）A股股东 符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料： 自然人股东：本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件等凭证。 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股 东会的，代理人还应当出示本人身份证明及由法定代表人签署并加盖公章的委托 书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人还应 当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应 加盖法人印章。 为便于股东参会，股东或其代理人也可于2026年8月20日(星期四)12:00 前扫描下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成 预登记的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托 书(如适用)等原件，公司将现场核验参会身份。（二）H股股东 详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向H股股东另行发出的股东会通告及通函。 （三）现场会议出席登记时间 股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年8月20日 12:30-13:30,13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 （四）现场会议出席登记地点 上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼3楼苏州厅。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系电话：021-80330506； 电子邮箱：603993@cmoc.com； 联系部门：董事会办公室。 （二）本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2026年7月31日 附件1：授权委托书 授权委托书 洛阳栾川钼业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日 附件1：授权委托书 授权委托书 洛阳栾川钼业集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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