今天国际(300532):2026年第一次临时股东会决议
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026年7月30日召开本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 3、股权登记日：2026年7月23日。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年07月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。 5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。 6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东270人，代表股份48,006,540股，占公司有表决权股份总数的7.5525%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份37,798,214股，占公司有表决权股份总数的5.9465%。通过网络投票的股东263人，代表股份10,208,326股，占公司有表决权股份总数的1.6060%。 2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,208,526股，占公司有表决权股份总数的1.6060%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东263人，代表股份10,208,326股，占公司有表决权股份总数的1.6060%。 3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了本次股东会。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案： 1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况： 同意43,558,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8547%；反对1,124,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%；弃权290,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6457%。 中小股东总表决情况： 同意8,793,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1437%；反对1,124,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%；弃权290,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8447%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。 2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况： 同意43,556,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8514%；反对1,124,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6491%。 中小股东总表决情况： 同意8,792,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1290%；反对1,124,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8594%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 总表决情况： 同意43,573,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8883%；反对1,101,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4493%；弃权297,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6624%。 中小股东总表决情况： 同意8,809,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2918%；反1,101,509 10.7901% 对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 297,900股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9181%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。 4、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 4.01回购股份的目的 总表决情况： 同意47,462,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8669%；反对366,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7629%；弃权177,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3702%。 中小股东总表决情况： 同意9,664,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6715%；反对366,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5878%；弃权177,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7407%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.02回购股份符合相关条件 总表决情况： 同意47,515,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%；反对333,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。 中小股东总表决情况： 同意9,717,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%；反对333,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决1.5448% 权股份总数的 。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.03回购股份的方式、价格区间 总表决情况： 同意47,453,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8471%；反对324,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%；弃权229,200股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4774%。 中小股东总表决情况： 同意9,655,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5784%；反对324,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1764%；弃权229,200股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2452%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额总表决情况： 同意47,445,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8315%；反对333,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%。 中小股东总表决情况： 同意9,647,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5050%；反对333,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2305%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.05 回购股份的资金来源 总表决情况： 同意47,515,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%；反对333,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。 中小股东总表决情况： 同意9,717,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%；反对333,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%；弃权157,700股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5448%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.06回购股份的实施期限 总表决情况： 同意47,489,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236%；反对348,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7267%；弃权167,900股（其中，因未投票默认弃权57,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%。 中小股东总表决情况： 同意9,691,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9381%；反对348,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4172%；弃权167,900股（其中，因未投票默认弃权57,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6447%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 4.07办理本次回购股份事宜的具体授权 总表决情况： 同意47,506,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9577%；反对263,263 0.5484% 237,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中， 因未投票默认弃权57,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4939%。 中小股东总表决情况： 同意9,708,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0986%；反对263,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5789%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权57,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3226%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》总表决情况： 同意47,269,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4638%；反对472,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%；弃权265,220股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5525%。 中小股东总表决情况： 同意9,471,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7758%；反对472,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6262%；弃权265,220股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5980%。 本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 五、律师见证情况和法律意见书结论意见 北京市中伦（深圳）律师事务所的程彬律师和郭子威律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1 2026 、公司 年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 2026年7月30日 中财网
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