西点药业(301130):2026年第二次临时股东会决议
吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年7月30日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月30日9:15至15:002、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、会议主持人：董事长张俊先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东42人，代表股份28,559,056股，占公司有表决权股份总数的37.8292%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份22,557,300股，占公司有表决权股份总数的29.8793%。 通过网络投票的股东39人，代表股份6,001,756股，占公司有表决权股份总数的7.9499%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份6,001,756股，占公司有表决权股份总数的7.9499%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东39人，代表股份6,001,756股，占公司有表决权股份总数的7.9499%。 3、公司董事以现场方式出席本次会议，高级管理人员、董事会秘书、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》因公司第八届董事会任期即将届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。 本次会议采取累积投票制选举张俊先生、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生为公司第九届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.01选举张俊先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数：27,571,832股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,532股 表决结果：表决通过，张俊先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.02选举张银姬女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数：27,571,842股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,542股 表决结果：表决通过，张银姬女士当选公司第九届董事会非独立董事。 1.03选举孟思先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数：27,571,832股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,532股 表决结果：表决通过，孟思先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.04选举申太根先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数：27,571,832股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,532股 表决结果：表决通过，申太根先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.05选举王致锋先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数：27,571,827股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,527股 表决结果：表决通过，王致锋先生当选公司第九届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》因公司第八届董事会任期即将届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。 本次会议采取累积投票制选举卢相君先生、吴楠楠女士、李建新先生为公司第九届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 2.01选举卢相君先生为第九届董事会独立董事 同意股份数：27,571,830股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,530股 表决结果：表决通过，卢相君先生当选公司第九届董事会独立董事。 2.02选举吴楠楠女士为第九届董事会独立董事 同意股份数：27,571,827股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,527股 表决结果：表决通过，吴楠楠女士当选公司第九届董事会独立董事。 2.03选举李建新先生为第九届董事会独立董事 同意股份数：27,571,827股 中小股东总表决情况： 同意股份数：5,014,527股 表决结果：表决通过，李建新先生当选公司第九届董事会独立董事。 3、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意28,552,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,994,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8850%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：本议案获得通过。 4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》 总表决情况： 同意28,552,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,994,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8850%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。 律师：吴团结、杜羽田。 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2026年7月30日 中财网
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