通合科技(300491):预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：123271 债券简称：通合转债 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、证券代码：300491 证券简称：通合科技 2、债券代码：123271 债券简称：通合转债 3、转股价格：33.18元/股 4、转股期限：2026年12月8日至2032年6月1日 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）股票自2026年7月17日至2026年7月30日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即28.20元/股），预计可能触发《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款。若触发修正条款，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕951号文同意注册，公司于2026年6月2日向不特定对象发行面值总额为52,193.27万元的可转换公司债券，发行数量为5,219,327张，每张面值为人民币100元，债券期限6年。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2026年6月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“通合转债”，债券代码“123271”。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026年6月8日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2026年12月8日至2032年6月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行可转债的存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 公司股票自2026年7月17日至2026年7月30日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即28.20元/股），预计可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正条款。若触发修正条款，根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。 四、其他事项 投资者如需了解“通合转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二六年七月三十日 中财网
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