[快讯]美凯龙:中国国际金融股份有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司终止A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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时间：2026年07月30日 18:21:18 中财网 |
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CFi.CN讯：经中国证监会《关于核准红星 美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 31,500万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78万元，上述款项已于 2018年 1月 9日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038号《验资报告》。
经公司第二届董事会第二十六次临时会议及 2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次临时会议及 2018年第二次临时股东大会批准，首次公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | | | 投资金额 | 拟使用募集
资金金额（变更
1
后） | | 1 | 家居商场建设项目 | 1.1 | 天津北辰商场项目 | 106,900.00 | 24,513.65 | | | | 1.2 | 呼和浩特玉泉商场项目 | 56,600.00 | 7,682.53 | | | | 1.3 | 东莞万江商场项目 | 39,400.00 | 16,414.51 | | | | 1.4 | 哈尔滨松北商场项目 | 92,100.00 | 29,480.94 | | | | 1.5 | 乌鲁木齐会展商场项目 | 80,000.00 | 66,908.37 | | | | 1.6 | 长沙金霞商场项目 | 60,000.00 | 19,000.00 | | | | 1.7 | 西宁世博商场项目 | 64,000.00 | 11,000.00 | | | | 小计 | 499,000.00 | 175,000.00 | | | 2 | 统一物流配送服务体系建设项目 | 60,000.00 | - | | | | 3 | 家居设计及装修服务拓展项目 | 30,000.00 | - | | | | 4 | 互联网家装平台项目 | 50,000.00 | - | | | | 5 | 偿还银行借款 | 80,000.00 | 40,000.00 | | | | 6 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 15,000.78 | | | | 7 | 新一代智慧家居商场项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 8 | 偿还带息债务项目 | 50,000.00 | 35,000.00 | | | | 合计 | 839,000.00 | 305,000.78 | | | |
注 1：已根据第三届董事会第三十五次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行调整。
（二）2020年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星 美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361号）核准，公司于 2021年 9月非公开发行股票44,973.27万股（以下简称“2020年非公开发行”），发行价格为 8.23元/股，募集资金总额为 370,129.99万元，扣除各项不含税发行费用人民币 2,293.61万元后，实际募集资金净额为人民币 367,836.38万元，上述款项已于 2021年 10月 11日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01号《验资报告》。
经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、第五届董事会第三次会议、2019年年度股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会及 2020年年度股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会批准，2020年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额
1
（调整后） | | | | 1 | 天猫“家装同城站”项目 | 89,054.00 | 22,000.00 | | | | 2 | 3D设计云平台建设项目 | 62,318.00 | 28,394.47 | | | | 3 | 新一代家装平台系统建设项目 | | | 62,898.00 | 35,000.00 | | 4 | 家居商场建
设项目 | 4.1 | 佛山乐从商场项目 | 126,781.96 | 100,000.00 | | | | 4.2 | 南宁定秋商场项目 | 60,668.75 | 56,000.00 | | | | 4.3 | 南昌朝阳新城商场项目 | 58,988.02 | 16,091.00 | | | | 小计 | 246,438.73 | 172,091.00 | | | 5 | 偿还公司有息债务 | 117,000.00 | 110,350.91 | | | | 合计 | 577,708.73 | 367,836.38 | | | |
注 1：已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》进行调整，部分金额尾数已四舍五入。
中财网
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