科莱瑞迪(920072):2026年第二次临时股东会决议
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 29日 2.会议召开地点：广州市黄埔区碧华街 6号公司 16楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长詹德仁 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 60,711,213股，占公司有表决权股份总数的 79.2575%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数10,574,113股，占公司有表决权股份总数的 13.8043%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （6）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,711,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：洪玉珍、左浩池 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》 （二）《广东信达律师事务所关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 董事会 2026年 7月 30日 中财网
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