科莱瑞迪(920072):广东信达律师事务所关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 2026 240 信达会字（ ）第 号 致：广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限公司予以认证； 3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。 鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：一、关于本次股东会的召集与召开 2026年7月14日，贵公司董事会在北京证券交易所网站上发布了《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网2026 7 29 14:30 络投票）》（以下简称“公告”）。 年月 日 ，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在广州市黄埔区碧华街6号公司16楼会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体时间为：2026年7月28日15:00—2026年7月29日15:00期间的任意时间。 经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格 1.本次股东会的召集人 经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。 信达律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。 2.出席本次股东会的股东及委托代理人 出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共9名，持有贵公司股份50,137,100股，占贵公司有表决权股份总数的65.4531%。 经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。 根据中国证券登记结算有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共3名，持有贵公司股份10,574,113股，占贵公司有表决权股份总数的13.8043%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限公司验证其身份。 3.出席或列席本次股东会的其他人员 出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。 信达律师认为，出席本次股东会的人员的资格合格有效。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据中国证券登记结算有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2. 《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 2.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股0% 份总数的 。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2.04《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 60,711,213 100% 0 同意 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ；反对 股， 占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 2.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 3. 《关于调整独立董事津贴的议案》 同意60,711,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。 信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 （以下无正文） 中财网
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