济民健康(603222):济民健康管理股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 二○二六年八月 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 目 录 2026年第二次临时股东会会议议程................................12026年第二次临时股东会会议须知................................32026年第二次临时股东会表决办法................................4议案一关于向子公司提供担保额度的议案..........................52026年第二次临时股东会股东意见征询表..........................7济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、 会议时间 （一）现场会议：2026年8月5日（星期三）14时00分 （二）网络投票：2026年8月5日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 二、 现场会议地点 浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室 三、 会议主持人 董事长：徐赞 四、 参会人员 公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 五、 会议议程 （一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数 （二） 宣读会议须知及表决办法 （三） 介绍到会律师事务所及律师名单 （四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会开始 （五） 推选股东会监票人和计票人 （六） 宣读会议议案 1、关于向子公司提供担保额度的议案 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 （七） 股东/股东代表发言、提问 （八） 董事和高管人员回答问题 （九） 投票表决 （十） 休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交 所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投 票表决结果 （十一） 宣布议案表决结果 （十二） 宣读股东会决议 （十三） 见证律师发表法律意见 （十四） 主持人宣布股东会会议结束 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。 七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会表决办法 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第二次临时股东会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。 一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。 三、股东对本次股东会的议案表决时，在议案表决项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。 五、本次股东会共审议1项议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 六、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，由两名股东代表参加监票并在律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 议案一 济民健康管理股份有限公司 关于向子公司提供担保额度的议案 各位股东及股东代表： 济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民健康”或“公司”）为支持公司全资子公司的业务拓展，满足其融资需求，公司拟向全资子公司提供担保金额为人民币30,000万元，担保额度可调剂给本次授权的两家全资子公司使用。 一、被担保人的基本情况 （一）浙江继明芯集成电路有限公司 1、公司类型：有限责任公司 2、统一社会信用代码：91331003MAKGD8DQ6H 3、注册资本：壹仟万元整 4、注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号11幢 5、法定代表人：田云飞 6、成立日期：2026年7月3日 7、关联关系： 浙江继明芯集成电路有限公司系公司全资子公司。 （二）上海继明芯微电子有限公司 1、公司类型：有限责任公司 2、统一社会信用代码：91310115MAKHAFAB84 3、注册资本：壹仟万元整 4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室5、法定代表人：田云飞 6、成立日期：2026年7月7日 7、关联关系： 上海继明芯微电子有限公司系公司全资子公司。 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 公司本次对外担保额度均为公司全资子公司提供担保，相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。 三、提供担保额度的目的及对公司的影响 公司向全资子公司提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，有助于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止披露日，公司对外担保总额为32,219.00万元，占最近一期经审计净资产的26.42%。其中对控股子公司担保总额为32,219.00万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。 本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议并表决。同时，提请股东会授权公司法定代表人或公司管理层签署有关法律文件。 济民健康管理股份有限公司董事会 2026年8月5日 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料 济民健康 2026年第二次临时股东会会议资料
本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至： 济民健康管理股份有限公司董事会办公室 地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号 邮编：318020 中财网
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