海利尔(603639):海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十四次会议决议
海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会现提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过《关于公司提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2026年7月31日 中财网
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