佛山照明(000541):召开2026年第二次临时股东会的通知
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2026-032 佛山电器照明股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月21日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月 21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月17日； B股股东应在2026年8月12日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年8月17日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。 （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加 表决，该代理人不必是本公司股东。 （3）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22 楼会议室。 二、会议审议事项 1、提案名称及编码
（1）本次会议提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通 过，详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十次会议决议公告》《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。 （2）中证中小投资者服务中心有限责任公司将对本次股东会提 案征集投票权，详细内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。 （3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所审查无异议，股东会方可进行表决。 （4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决 单独计票。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、 法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼 董事会办公室（战略投资部）。 3、登记时间：2026年8月20日上午9:00—11:30，14:00—17:00。 （二）其他事项 1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 2、联系人：黄玉芬、何宇来 电话：(0757)82966028 邮箱：fsldsh@chinafsl.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第十届董事会第二十次会议决议。 六、附件 1、网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2026 7 30 年 月 日 附件1： 佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360541”，投 票简称为“佛照投票”。 2.填报表决意见。 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年8月21日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月21日 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联 网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 佛山电器照明股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛 附件2： 佛山电器照明股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛
自己的意愿表决。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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