富满微(300671):召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年07月29日 21:16:47 中财网

原标题:富满微:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2026-028
富满微电子集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月14日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（10）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.10	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效 期的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权处理与本次发行H股股票并在香港 联合交易所有限公司上市有关事项的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计 划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配	非累积投票提案	√
	方案的议案》
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的 <富满微电子集团股份有限公司章程（草 案）>及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定及修订公司本次H股发行上市 后适用的内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（4）
9.01	《关于修订<关联（连）交易决策制度 （草案）>的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）> 的议案》	非累积投票提案	√
9.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）> 的议案》	非累积投票提案	√
9.04	《关于修订<募集资金专项存储制度（草 案）>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议 案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于调整公司董事会专门委员会设置及 董事会专门委员会组成人员的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相 关人员责任保险和招股说明书责任保险的 议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司2026年拟采购重大设备的议 案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案涉及的关联股东应回避表决，公司将对中小股东进行单独计票；3、上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定4、上述提案 1、提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
5、上述提案 10独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月12日（9:30-12:00、14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部；3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2026年8月12日17:30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请寄：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部办公室。联系人：胡江蝶，邮编：518057（来信请注明“股东会”字样）。

5、会议联系方式：
联系人：肖瑞、胡江蝶
电话：0755-83492856
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn
通讯地址：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司
董事会
2026年07月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350671”，投票简称为“富满投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年08月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
富满微电子集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席富满微电子集团股份有限公司于2026年08月14日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司上市 的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在 香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本分析	√
2.10	发行中介机构的选聘	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份 有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票并上 市决议有效期的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会 及其授权人士全权处理与本次	√
	发行H股股票并在香港联合交 易所有限公司上市有关事项的 议案》
6.00	《关于公司发行H股股票募集 资金使用计划的议案》	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚 存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于制定公司于H股发行上 市后生效的<富满微电子集团 股份有限公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议 案》	√
9.00	《关于制定及修订公司本次H 股发行上市后适用的内部治理 制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（4）
9.01	《关于修订<关联（连）交易 决策制度（草案）>的议案》	√
9.02	《关于修订<独立董事工作制 度（草案）>的议案》	√
9.03	《关于修订<对外投资管理制 度（草案）>的议案》	√
9.04	《关于修订<募集资金专项存 储制度（草案）>的议案》	√
10.00	《关于增选第四届董事会独立 董事的议案》	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议 案》	√
12.00	《关于调整公司董事会专门委 员会设置及董事会专门委员会 组成人员的议案》	√
13.00	《关于购买公司董事、高级管 理人员及相关人员责任保险和 招股说明书责任保险的议案》	√
14.00	《关于公司2026年拟采购重	√
	大设备的议案》
15.00	《关于续聘会计师事务所的议 案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
富满微电子集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日

附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。