富满微(300671):股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行上市后适用）
股东提名人选参选董事的程序（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为进一步明确富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规 则》”）等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，制定本规范。 第二条 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规则》第13.51（2）条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；（四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 第三条 股东提名人选参选董事的程序： （一）董事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提案；单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股 东会召开10日前提出临时提案并书面提交公司。 （二）该书面提案必须：(i)包括候选人按《香港上市规则》第13.51(2)条规定而须披露的个人资料；及(ii)由候选人签署以表示其愿 意接受委任和同意公布其个人资料。 （三）递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之有关通告翌日开始，但不得迟于该股东会会议举行日期前七日结 束。 （四）为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会会议前尽早递交 其提名通知。 第四条 本规范未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本规范与有关法律法规、公司股 票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按 照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、《公司章程》 执行。 第五条 本规范经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并实施。 第六条 本规范由公司董事会负责解释、修订。 富满微电子集团股份有限公司董事会 2026年7月28日 中财网
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