火星人(300894):部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格
债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：123154 2、债券简称：火星转债 3、调整前“火星转债”的转股价格：33.03元/股 4、调整后“火星转债”的转股价格：33.10元/股 5、转股价格调整生效日期：2026年7月30日 6、“火星转债”的转股期：2023年2月13日起至2028年8月4日止。 一、转股价格调整依据 根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。 公司于2026年4月21日召开第四届董事会第六次会议，并于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）171名激励对象涉及的127.87万股限制性股票。公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计127.87万股限制性股票的回购注销事宜，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-057）。 因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整情况 （一）转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （二）调整后的转股价格 根据上述转股价格调整依据，本次“火星转债”的转股价格调整适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），即此次调整前转股价格P0=33.03元/股，A=11.73元/股,k=-1,278,700股/406,282,911股=-0.3147%，总股本以公司减资前总股本为基准计算，k为该次增发新股率或配股率,A为回购价格，因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=32.9931/0.9969=33.10元/股。 （三）生效日期 调整后的转股价格于2026年7月30日起生效。 （四）转股期 “火星转债”的转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 火星人厨具股份有限公司董事会 2026年7月29日 中财网
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