晶澳科技(002459):第七届董事会第五次会议决议
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知于2026年7月28日以现场口头通知或通讯通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2026年7月30日 中财网
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