陕天然气(002267):第七届董事会第一次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年7月28日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2026年7月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经公司过半数以上董事推举，现场会议由陈东生先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事邓哲非先生、张珽女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书列席了本次董事会。公司部分高级管理人员候选人、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举陈东生先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年7月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》 具体内容详见公司于2026年7月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司于2026年7月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》 按照《公司章程》《内部审计制度》相关规定，聘任贺辉为审计部部长。 该议案已经审计委员会审议通过。 贺辉女士简历详见附件。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （五）审议通过《关于 2026年度经理层任期制及契约化管理相关工 作的议案》 根据公司任期制及契约化管理工作要求，公司经理层需签订领导班子成员年度经营业绩目标责任书。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第七届董事会第一次会议决议； 2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议； 3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 4.第六届董事会2026年度第二次薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2026年7月30日 附件：贺辉女士简历 贺辉，女，汉族，陕西西安人，1979年6月生，本科学历，管理学 学士学位，高级会计师。2003年11月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2009年12月至2012年7月，任汉中市天然气投资 发展有限公司财务部主任。2012年7月至2025年5月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部长，商洛市天然气有限公司监事，商洛市天然气有限公司财务总监，安康市天然气有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部副部长、职工监事，黑龙江省天然气管网有限公司董事，咸阳市天然气有限公司监事会主席，汉中市天然气投资发展有限公司监事。2023年5月起，任陕西省天然气股份有限公司审计部部长，商洛市天然气有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司审计部部长，商洛市天然气有限公司董事。贺辉女士具有良好的专业知识和相关工作经验，精通相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。 贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 中财网
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