兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月29日 20:36:37 中财网

原标题:兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2026-065
兖矿能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年7月29日
(二) 股东会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,554
其中：A股股东人数	1,552
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,339,806,346
其中：A股股东持有股份总数	344,087,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	995,719,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	28.325778
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	7.274583
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.051195

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，由党委书记、董事、总经理王九红先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事李维安、高井祥、胡家栋列席会议2、董事会秘书和公司部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于审议批准收购控股股东权属公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,539,818	99.840969	429,185	0.124732	118,020	0.034299
H股	991,450,323	99.571265	4,269,000	0.428735	0	0.000000
普通股合 计：	1,334,990,141	99.640530	4,698,185	0.350661	118,020	0.008809

2.00议案名称：关于审议批准签署与控股股东持续性关联交易协议的议案2.01议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,511,743	99.832810	411,465	0.119581	163,815	0.047609
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,334,962,066	99.638434	643,465	0.048027	4,200,815	0.313539

2.02议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,552,298	99.844596	399,780	0.116186	134,945	0.039218
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,335,002,621	99.641461	631,780	0.047155	4,171,945	0.311384

限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,556,128	99.845709	398,505	0.115815	132,390	0.038476
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,335,006,451	99.641747	630,505	0.047060	4,169,390	0.311193

2.04议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,554,163	99.845138	397,540	0.115535	135,320	0.039327
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,335,004,486	99.641600	629,540	0.046988	4,172,320	0.311412

2.05议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,574,063	99.850921	374,540	0.108851	138,420	0.040228
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,335,024,386	99.643086	606,540	0.045270	4,175,420	0.311644

2.06议案名称：山东能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,056,539	98.247396	5,898,264	1.714178	132,220	0.038426
H股	766,416,948	76.971184	225,265,375	22.623380	4,037,000	0.405436
普通股 合计：	1,104,473,487	82.435308	231,163,639	17.253511	4,169,220	0.311181

2.07议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,054,769	98.246881	5,895,464	1.713365	136,790	0.039754
H股	766,416,948	76.971184	225,265,375	22.623380	4,037,000	0.405436
普通股 合计：	1,104,471,717	82.435176	231,160,839	17.253302	4,173,790	0.311522

2.08议案名称：《融资租赁及保理协议》其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,512,410	98.379883	5,412,043	1.572870	162,570	0.047247
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,329,962,733	99.265296	5,644,043	0.421258	4,199,570	0.313446

2.09议案名称：《委托管理服务框架协议》其所限定交易于2026－2028年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,534,525	98.386310	5,412,678	1.573055	139,820	0.040635
H股	991,450,323	99.571265	232,000	0.023299	4,037,000	0.405436
普通股合 计：	1,329,984,848	99.266946	5,644,678	0.421306	4,176,820	0.311748

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议批准收 购控股股东权属 公司股权的议案	343,53 9,818	99.84096 9	429,18 5	0.124732	118,02 0	0.034299
2.01	《材料物资供应协 议》及其所限定交 易于2026－2028 年度交易上限金 额	343,51 1,743	99.83281 0	411,46 5	0.119581	163,81 5	0.047609
2.02	《劳务及服务互供 协议》及其所限定 交易于2026－ 2028年度交易上 限金额	343,55 2,298	99.84459 6	399,78 0	0.116186	134,94 5	0.039218
2.03	《保险金管理协 议》及其所限定交 易于2026－2028 年度交易上限金 额	343,55 6,128	99.84570 9	398,50 5	0.115815	132,39 0	0.038476
2.04	《产品、材料物资 供应及资产租赁 协议》及其所限定 交易于2026－ 2028年度交易上 限金额	343,55 4,163	99.84513 8	397,54 0	0.115535	135,32 0	0.039327
2.05	《大宗商品购销协 议》及其所限定交 易于2026－2028	343,57 4,063	99.85092 1	374,54 0	0.108851	138,42 0	0.040228
	年度交易上限金 额
2.06	山东能源《金融服 务协议》及其所限 定交易于2026－ 2028年度交易上 限金额	338,05 6,539	98.24739 6	5,898, 264	1.714178	132,22 0	0.038426
2.07	兖矿能源《金融服 务协议》及其所限 定交易于2026－ 2028年度交易上 限金额	338,05 4,769	98.24688 1	5,895, 464	1.713365	136,79 0	0.039754
2.08	《融资租赁及保理 协议》其所限定交 易于2026－2028 年度交易上限金 额	338,51 2,410	98.37988 3	5,412, 043	1.572870	162,57 0	0.047247
2.09	《委托管理服务框 架协议》其所限定 交易于2026－ 2028年度交易上 限金额	338,53 4,525	98.38631 0	5,412, 678	1.573055	139,82 0	0.040635

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01-2.09项议案对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年6月3日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；2026年7月21日的2026年第一次临时股东会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知，本次股东会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,304,897,211股）,就第1、2.0-2.09项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：于睿、傅御
(二) 律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2026年7月29日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议