民爆光电(301362):发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明

时间：2026年07月27日 19:45:32 中财网

原标题:民爆光电:关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-066
深圳民爆光电股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司购买厦门厦芝精密科技有限公司49%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

相较公司于2026年7月10日披露的《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，本次草案（修订稿）主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
声明	无
释义	根据重组报告书内容增加了部分释义
重大事项提示	更新“本次交易已履行的及尚需履行的决策和审批程序”
重大风险提示	无
第一节本次交易概况	更新“本次交易已履行的及尚需履行的决策和审批程序”
第二节上市公司基本情况	无
第三节交易对方基本情况	增加“最近两年主要财务指标，最近一年简要财务报表注 释内容”
第四节交易标的基本情况	1、增加“主要产品期初及期末库存情况” 2、更新“核心技术人员特点分析及变动情况” 3、增加“合并财务报表范围、变化情况及变化原因”
第五节发行股份情况	无
重组报告书章节	修订说明
第六节交易标的评估情况	无
第七节本次交易主要合同	1、增加“《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》主 要内容” 2、增加“《业绩补偿协议之补充协议》主要内容”
第八节本次交易的合规性 分析	无
第九节管理层讨论与分析	更新“毛利构成及毛利率分析”
第十节财务会计信息	无
第十一节同业竞争与关联 交易	1、更新“购销商品、提供和接受劳务的关联交易” 2、增加“关联销售终端实现情况”
第十二节风险因素	无
第十三节其他重要事项	更新“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查 情况”
第十四节独立董事及中介 机构关于本次交易的意见	无
第十五节本次交易的相关 中介机构	无
第十六节上市公司及全体 董事、审计委员会、高级管 理人员及相关中介机构的 声明	无
第十七节备查文件	无

除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此说明。

深圳民爆光电股份有限公司董事会
2026年7月28日