齐鲁华信(920832):2026年第一次临时股东会决议
山东齐鲁华信实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月24日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 41人，持有表决权的股份总数 18,980,482股，占公司有表决权股份总数的14.02%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数605,394股，占公司有表决权股份总数的0.45%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员4人，出席4人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 18,980,482股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：靳明明、徐格格 （三）结论性意见 本所律师认为，除本次股东会《延期通知》系提前一个交易日公告外，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，本次股东会的召开时间、地点及会议内容与《会议通知》所载明的相关内容一致，本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1.山东齐鲁华信实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 2.北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2026年7月27日 中财网
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