博众精工(688097):作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票
博众精工科技股份有限公司 关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（1）2024年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2024年5月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （3）2024年5月24日至2024年6月2日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。 （4）2024年6月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）、《博众精工科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。 （5）2024年7月23日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。截至2024年7月23日，因激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的授权，对本激励计划激励对象人数和授予数量进行相应调整；因公司2024年7月16日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-040)，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），并实施完成该权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格从12.73元/股调整为12.6元/股。并于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-044）。 （6）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司《2024年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2024年10月30日作为预留授予日，向3名激励对象授予10万股限制性股票，授予价格为12.60元/股。2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。 （7）2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。 （8）2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （9）2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。2026年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （10）2026年7月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年、2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量 根据公司《2024年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》： 由于2024年限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票64,375股。 本次合计作废处理的限制性股票数量为64,375股。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职情形，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 上海澄明则正律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次作废事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《2024年激励计划》的相关规定。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司董事会 2026年7月27日 中财网
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