奥普特(688686):第四届董事会独立董事第三次专门会议决议
第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第三次专门会议（以下简称“会议”）于2026年7月24日在广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一以现场方式召开。会议通知已于2026年7月21日通过邮件方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。董事会秘书许学亮先生、财务总监叶建平先生列席了会议。 本次会议由公司全体独立董事推举陈桂林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议经全体独立董事表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 1.01发行证券的种类 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.02发行规模和发行数量 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.03票面金额和发行价格 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.04债券期限 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.05票面利率 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.06付息的期限和方式 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.07转股期限 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.08转股价格的确定和调整 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.09转股价格向下修正条款 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.11赎回条款 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.12回售条款 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.13转股年度有关股利的归属 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.14信用评级及担保事项 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.15可转债发行条款 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 1.16向原股东优先配售 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 （本页以下无正文，下页起为签字页） （本页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签字页） 独立董事签字： 张燕琴 邓定远 陈桂林 谢春晓 广东奥普特科技股份有限公司 独立董事专门会议 2026年7月24日 中财网
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