强一股份(688809):第二届董事会第十次会议决议
强一半导体（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月209 9 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》 董事会同意使用全部超额募集资金合计人民币102,672.51万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。此外，南通探针卡研发及生产项2026 11 2027 12 目的达到预定可使用状态日期由 年 月延期至 年 月。保荐人中信 建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》公司拟于2026年8月10日14时00分在公司会议室召开2026年第四次临 时股东会，届时将审议第二届董事会第十次会议提交的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。 特此公告。 强一半导体（苏州）股份有限公司董事会 2026年7月25日 中财网
 |