太龙药业(600222):太龙药业第十届董事会第十一次会议决议
第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十一次会议于2026年7月24日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中 副董事长李景亮先生、董事陈金阁女士、独立董事刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由副董事长李景亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈四 良先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事 会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。 （二）审议通过《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》 公司董事会同意补选陈四良先生为公司第十届董事会战略与发 展委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后，董事会战 略与发展委员会成员情况如下： 主任委员（召集人）：陈四良 委员：李景亮、罗剑超 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2026年7月25日 中财网
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