风华高科(000636):公司第十届董事会2026年第三次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2026年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会2026年第三次会议于2026年7月17日以电子邮件方式发出会 议通知，于2026年7月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席会议董事7人。本次董事会的召开程序符合国家有关 法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举古飞燕 女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下： 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2026年第三次会议决议； （二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年 第三次会议决议。 （三）公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2026年7月25日 中财网
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