*ST明德(002932):召开2026年第一次临时股东会的通知
武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年7月24日召开，会议决定于2026年8月13日召开公司2026年第一次临时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议召开）3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年8月13日（星期四）14:00开始 （2）网络投票时间：2026年8月13日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年8月10日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园1号楼203会议室。 二、会议审议事项 1、会议议案名称及提案编码表
上述议案内容详见公司2026年7月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 上述议案为特别决议议案，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记； 2、登记时间：2026年8月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园1号楼公司证券部信函请注明“股东会现场出席登记”字样； 4、自然人股东持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续； 5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（附件二）和代理人身份证办理登记手续； 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或单子邮件方式登记（须在2026年8月11日下午15:30点之前送达到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1、联系方式： 联系人：王锐、瞿小艳 联系电话：027—87001772 传 真：027—65521900 邮编：430075 邮箱：mdswdsh@163.com 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 六、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2026年7月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1 362932 、投票代码： ，投票简称：明德投票 2、填报表决意见： 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 武汉明德生物科技股份有限公司董事会： 兹授权 （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2026年8月13 附件二： 授权委托书 武汉明德生物科技股份有限公司董事会： 兹授权 （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2026年8月13
本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东会结束。 委托日期： 年 月 日 （法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）附件三： 武汉明德生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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