[快讯]寒武纪:中信证券股份有限公司中科寒武纪科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见

时间：2026年07月24日 20:20:25 中财网

　　CFi.CN讯：经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969号），公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“2025年再融资”）3,334,946股，每股发行价格为人民币 1,195.02元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93元后，实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99元。上述募集资金已于 2025年 9月 26日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025年 9月 29日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294号）。

根据相关法律法规的要求，公司对 2025年再融资募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2025年 10月 31日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司募投项目“面向大模型的芯片平台项目”“面向大模型的软件平台项目”的实施主体。2025年1
11月 21日，上述主体分别与公司、保荐机构中信证券、募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储五方监管协议》。