倍轻松(688793):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知
深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充 通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年8月3日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：马学军 2. 提案程序说明 公司已于2026年7月15日公告了股东会召开通知，单独持有37%以上股份的股东马学军，在2026年7月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年7月23日，公司董事会收到持股5%以上股东马学军先生发出的《关于的函》，提请在2026年8月3日召开的2026年第一次临时股东会中增加一项临时提案,提议审议《关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案已经2026年7月23日召开的公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年7月15日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年8月3日14点00分 召开地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年8月3日 网络投票结束时间：2026年8月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案1和议案2已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过；议案3已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。相关公告详见公司于2026年7月15日、2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东需回避表决议案1 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2026年7月25日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市倍轻松科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市倍轻松科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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