中恒集团(600252):国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
地址：南宁市良庆区宋厢路 16号太平金融大厦二十一层 2101号房 邮编：530200 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年七月 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会 的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5112-7号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师、傅珏雯律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下： 一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。 四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使 用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会作为会议召集人于 2026年 7月 8日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。 本次股东会现场会议如期于 2026年 7月 24日（星期四）10点 00分 在广西南宁市江南区高岭路 100号科创楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。 本次股东会由公司董事长杨金海先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、召集人代表、会议主持人签名存档。 本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格 本次股东会的召集人为公司董事会。出席或列席本次股东会的人员包括：公司股东、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。 （一）本次会议无现场出席的股东及股东委托代理人。 （二）本次会议的网络投票在上海证券交易所股东会网络投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 981人，代表股份 1,017,236,710股，占公司有表决权股份总数的31.9467%。 本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议无现场出席的股东及股东委托代理人；本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下： 1.00逐项表决通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026年 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01回购股份的目的 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,543,007股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5385%；反对 2,419,003股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%；弃权 2,274,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2237%。 中小股东总表决情况：同意 153,199,420股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0272%；反对 2,419,003股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.5320%；弃权 2,274,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4408%。 1.02回购股份的种类 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,546,007股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5388%；反对 2,417,203股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2376%；弃权 2,273,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2236%。 中小股东总表决情况：同意 153,202,420股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0291%；反对 2,417,203股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.5309%；弃权 2,273,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4400%。 1.03回购股份的方式 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,841,807股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5679%；反对 2,122,703股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%；弃权 2,272,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2235%。 中小股东总表决情况：同意 153,498,220股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.2165%；反对 2,122,703股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.3443%；弃权 2,272,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4392%。 1.04回购股份的期限 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,764,907股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5603%；反对 2,114,203股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2078%；弃权 2,357,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2319%。 中小股东总表决情况：同意 153,421,320股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.1678%；反对 2,114,203股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.3390%；弃权 2,357,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4932%。 1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,763,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 2,135,103股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2098%；弃权 2,338,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2300%。 中小股东总表决情况：同意 153,419,920股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.1669%；反对 2,135,103股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.3522%；弃权 2,338,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4809%。 1.06回购股份的价格 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,789,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5628%；反对 2,145,203股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2108%；弃权 2,302,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2264%。 中小股东总表决情况：同意 153,445,920股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.1834%；反对 2,145,203股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.3586%；弃权 2,302,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4580%。 1.07回购股份的资金来源 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,798,007股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5636%；反对 2,096,703股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 2,342,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2303%。 中小股东总表决情况：同意 153,454,420股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.1887%；反对 2,096,703股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.3279%；弃权 2,342,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4834%。 1.08股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 表决结果：本议案以特别决议通过。同意 1,012,478,207股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5322%；反对 2,442,803股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2401%；弃权 2,315,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2277%。 中小股东总表决情况：同意 153,134,620股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.9862%；反对 2,442,803股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.5471%；弃权 2,315,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4667%。 根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议通过。 本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 国浩律师（南宁）事务所（盖章） 负责人: 朱继斌 经办律师（签字） 覃 锦 傅珏雯 二〇二六年七月二十四日 中财网
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