惠泰医疗(688617):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月24日 19:12:02 中财网

原标题:惠泰医疗:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-046
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月24日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	216
普通股股东人数	216
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,367,296
普通股股东所持有表决权数量	71,367,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	55.8188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8188

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长赵宇翔主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事葛昊先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	59,126,216	99.9793	8,921	0.0151	3,301	0.0056

2、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	67,643,941	94.7828	3,720,255	5.2128	3,100	0.0043

3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	67,487,443	94.5635	3,857,411	5.4050	22,442	0.0314

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于控股子公 司股权转让及 公司放弃优先 购买权暨关联 交易的议案》	19,586,108	99.9376	8,921	0.0455	3,301	0.0168

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
4、应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、邹小凤律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年7月25日