四川路桥(600039):四川路桥第九届董事会第十一次会议决议
四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 （二）本次董事会于2026年7月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月17日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事安玲因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；副董事长杜江林、董事张戬、独立董事杨勇以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合在上海证券交易所注册发行 30亿元储架式公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照注册发行储架式公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及上交所关于注册和公开发行储架式公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于公司在上海证券交易所注册发行 30亿元储架式公司债券方案的议案》 为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、储备中长期有效可使用资金、进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，结合公司实际经营和业务发展的需要，会议同意向上海证券交易所（以下简称上交所）申请发行公司债券，具体方案如下： 1.申报及发行主体 四川路桥建设集团股份有限公司 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 2.注册规模 在上交所申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元），最终注册额度将以中国证券监督管理委员会批复中载明的额度为准。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 3.注册类型 就公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券等细分品种统一进行申报。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 4.发行期限 不超过10年期（含10年，可续期公司债券不受此限制），具体每期发行期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 5. 发行方式及时间 本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求一次或分次择机发行。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 6.发行对象 本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 7.发行利率 根据各期发行时交易所债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 8.承销方式 本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式进行。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 9.募集资金用途 发行公司债券的募集资金将用于补充流动资金、偿还有息负债、股权投资或资产收购、项目投资及使用以及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 10.担保方式 无担保。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 11. 偿债保障措施 为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 12.上市安排 在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上交所上市交易，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会同意注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 13.决议有效期 本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至中24 国证券监督管理委员会同意注册届满 个月止。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 此议案尚需提交公司股东会审议批准、上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后方可发行（最终发行方案以中国证券监督管理委员会注册批复为准）。 具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。 （三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》 为了保障公司本次在上交所注册发行不超过30亿元（含30亿元）储架式公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券的有关事宜，包括但不限于： 1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次在上交所注册发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次在上交所注册发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保护措施等与本次在上交所注册发行公司债券发行有关的一切事宜； 2 、决定聘请为本次在上交所注册发行公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构； 3、办理本次公司债券注册、发行申报以及发行后的交易流通事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券注册、发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露； 4、如监管部门对在上交所注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对发行公司债券有关事项进行相应调整； 5、办理与在上交所注册发行公司债券有关的其他事项； 6、本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止； 7、公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次在上交所注册发行公司债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （四）审议通过了《关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的议案》 为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等）。最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。会议同意并提请股东会授权董事会或董事会授权经营层办理本次公开发行多品种债务融资工具的有关事宜。 具体内容详见公司公告编号为2026-066的《四川路桥关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的公告》。 此议案尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （五）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》根据《公司章程》规定及公司董事变动情况，会议同意对第九届董事会专门委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：1.战略与可持续发展委员会：羊勇、杜江林、金代勇、杨勇、曹麒麟，主任委员羊勇 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 2.提名委员会：羊勇、杜江林、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员周友苏表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 3. 薪酬与考核委员会：曹麒麟、金代勇、周友苏、杨勇、唐英凯，主任委员曹麒麟 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 4.风控与审计委员会：杨勇、金代勇、周友苏、曹麒麟、唐英凯，主任委员杨勇 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。 （六）审议通过了《关于召开 2026年第六次临时股东会的议案》 根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于2026年8月10日以现场结合网络的方式召开2026年第六次临时股东会。 具体内容详见公司公告编号为2026-067的《四川路桥关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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