昱能科技(688348):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月24日 18:55:44 中财网

原标题:昱能科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-032
昱能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月24日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,281,129
普通股股东所持有表决权数量	101,281,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	65.5399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5399

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书朱佳磊列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	101,183,405	99.9035	94,308	0.0931	3,416	0.0034

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,722,338	99.4482	555,375	0.5483	3,416	0.0035

2.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	100,728,788	99.4546	548,925	0.5419	3,416	0.0035

2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,655,614	99.3823	595,986	0.5884	29,529	0.0293

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,683,277	99.4097	587,536	0.5801	10,316	0.0102

2.05议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	100,690,177	99.4165	571,036	0.5638	19,916	0.0197

2.06议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	100,755,627	99.4811	522,086	0.5154	3,416	0.0035

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人2/3
所持有效表决权数量的 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2026年7月25日