三孚新科(688359):三孚新科：关于董事会延期换届的提示性公告
广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年7月25日届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2026年7月25日 中财网
 |