中航机载(600372):中航机载第八届董事会2026年度第四次会议决议

时间：2026年07月24日 18:50:41 中财网

原标题:中航机载:中航机载第八届董事会2026年度第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026年度第四次会议通知及会议资料于2026年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2026年7月24日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事
11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币9.00亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日（2026年7月27日）起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。（见同日公告）
表决结果：与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2026年7月25日