万达信息(300168):2026年第三次临时股东会决议
万达信息股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。 一、会议召开和出席情况 2026年7月9日，公司董事会以公告形式通知召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为2026年7月24日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼会议室；网络投票的时间为2026年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月24日9:15-15:00。 参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共171名，所持有表决权的股份数368,507,975股，占公司有表决权股份总数的25.5797%；其中中小股东代表共168名，所持有表决权的股份数74,973,885股，占公司有表决权股份总数的5.2042%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为266,441股，占公司有表决权股份总数的0.0185%； （2）参加网络投票的股东及股东代表共168名，代表有效表决权的股份总数为368,241,534股，占公司有表决权股份总数的25.5612%。 公司董事长阮琦先生主持本次股东会，高级副总裁、董事会秘书杨玲女士负责会议记录。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》； （1）选举阮琦为第九届董事会非独立董事； 表决结果：同意360,865,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9260%。 中小股东表决结果：同意67,331,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.8062%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （2）选举姜锋为第九届董事会非独立董事； 表决结果：同意361,995,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2328%。 中小股东表决结果：同意68,461,432股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.3137%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （3）选举郑卫东为第九届董事会非独立董事； 表决结果：同意360,866,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9264%。 中小股东表决结果：同意67,332,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.8079%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （4）选举何红为第九届董事会非独立董事； 表决结果：同意360,845,269股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9206%。 中小股东表决结果：同意67,311,179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7795%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （5）选举陈岚为第九届董事会非独立董事。 表决结果：同意360,853,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9228%。 中小股东表决结果：同意67,319,177股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7902%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》； （1）选举陈守明为第九届董事会独立董事； 表决结果：同意360,966,276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9535%。 中小股东表决结果：同意67,432,186股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9409%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （2）选举梁春敏为第九届董事会独立董事； 表决结果：同意361,496,861股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0974%。 中小股东表决结果：同意67,962,771股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.6486%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （3）选举刘功润为第九届董事会独立董事。 表决结果：同意360,853,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9228%。 中小股东表决结果：同意67,319,175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.7902%。 上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3、《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》； 表决结果：同意363,923,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7559%；反对4,333,472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1760%；弃权251,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%。 70,389,113 中小股东表决结果：同意 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8848%；反对4,333,472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7800%；弃权251,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3352%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意364,893,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0191%；反对3,524,372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9564%；弃权90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。 中小股东表决结果：同意71,359,113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1786%；反对3,524,372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7008%；弃权90,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：同意364,893,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0191%；反对3,524,372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9564%；弃权90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。 中小股东表决结果：同意71,359,113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1786%；反对3,524,372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7008%；弃权90,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意364,888,303股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0177%；反对3,529,272股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9577%；弃权90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。 中小股东表决结果：同意71,354,213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.1721%；反对3,529,272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总4.7073% 90,400 数的 ；弃权 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：同意363,119,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5376%；反对5,301,572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4387%；弃权87,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0237%。 中小股东表决结果：同意69,584,913股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8122%；反对5,301,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.0712%；弃权87,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1166%。 上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第三次临时股东会决议》； 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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