益丰药房(603939):益丰药房第五届董事会第三十二次会议决议
债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ??全体董事均亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2026年7月24日在以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免本次董事会通知时限的议案》 由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了增强投资者对公司的投资信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年7月25日 中财网
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