益丰药房(603939):第五届董事会第三十二次会议决议
第五届董事会第三十二次会议决议 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2026年7月24日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了以下议案：一、《关于豁免本次董事会通知时限的议案》 由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了增强投资者对公司的投资信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。 （本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议 决议》之签字页） 董事签字： 高 毅 高 峰 高佑成 杨嵘峰 柴敏刚 奚 峰秦 拯 黄纯安 王小岩 董事会秘书签字： 范 炜 （本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议 决议》之签字页） 董事签字： 高 毅 高 峰 高佑成 杨嵘峰 柴敏刚 奚 峰 秦 拯 黄纯安 王小岩 董事会秘书签字： 范 炜 中财网
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