[HK]中国神华(01088):2026年第二次临时股东会之投票结果
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代碼：01088） 2026年第二次臨時股東會之投票結果 本公司於2026年7月23日（星期四）下午2時30分在中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行2026年第二次臨時股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述臨時股東會之通告所載全部決議案已獲正式通過。 本公司於2026年7月3日在香聯合交易所有限公司網站及於2026年7月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊發了臨時股東會通告。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份為21,689,434,304股，其中含H股股份3,377,482,000股及A股股份18,311,952,304股。 於會議時本公司在任董事7名，列席5名，非執行董事康鳳偉先生、李新華先生因公請假。 臨時股東會召開及出席情況 臨時股東會由董事會召集，執行董事張長岩先生主持，以現場會議方式召開；根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次臨時股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。 出席臨時股東會的股東和股東授權代理人共4,339人，共代表本公司有表決權股份15,975,636,176股，佔本公司已發行股份總數的73.656306%。其中，括1. 考慮及酌情通過聘任本公司2026年度審計師的議案。
2. 考慮及酌情通過本公司董事2026年度薪酬方案的議案。
根據中國相關證券監管要求及本公司章程規定而披露的持股5%以下的A股股東對涉及重大事項決議案的表決情況，請見2026年7月24日本公司於上海證券交易所發佈的《2026年第二次臨時股東會決議公告》。 賦予持有人權利出席臨時股東會並投票的本公司股份總數為21,689,434,304股。本公司概無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於臨時股東會上提呈的議案。 本公司亦無任何股東有權出席臨時股東會但根據香上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。 於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下含義： 「本公司」或「公司」 指 中國神華能源股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香聯合交易所有限 公司上市及買賣 「董事會」 指 本公司董事會 「臨時股東會」 指 本公司2026年第二次臨時股東會 「香上市規則」 指 香聯合交易所有限公司證券上市規則 「中國」 指 中華人民共和國 「人民幣」 指 中華人民共和國法定貨幣人民幣 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋剛 北京，2026年7月23日 於本公告日期，董事會成員括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。 中财网
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