润贝航科(001316):润贝航空科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
润贝航空科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 本次会议通知已于2026年7月8日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2026年7月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。 4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东会召集人：公司董事会。 6、现场会议主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有表决权的股份106,243,664股，占公司有表决权股份总数的65.9237%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份102,472,512股，占公司有表决权股份总数的63.5837%；通过网络投票的股东65人，代表有表决权的股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计67人，代表有表决权的股份3,777,572股，占公司有表决权股份总数的2.3440%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份6,420股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事长刘俊锋先生、独立董事刘振国先生通过远程通讯方式出席了本次会议；公司第三届董事会独立董事候选人曹江舟先生、高孝先先生现场列席本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意106,099,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对137,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。 其中，中小股东表决情况：同意3,633,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1822%；反对137,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6298%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。 （二）审议通过《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意106,099,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对136,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。 其中，中小股东表决情况：同意3,633,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1822%；反对136,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6246%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1932%。 （三）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 3.01审议通过《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：同意股份数105,975,841股，占出席会议有表决权股份数的99.7479%，表决结果为当选。 中小股东表决结果：同意股份数3,509,749股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9102%。 3.02审议通过《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：同意股份数105,977,337股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。 中小股东表决结果：同意股份数3,511,245股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9498%。 3.03审议通过《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：同意股份数105,977,335股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。 中小股东表决结果：同意股份数3,511,243股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9497%。 （四）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 4.01审议通过《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》表决情况：同意股份数105,977,334股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。 中小股东表决结果：同意股份数3,511,242股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9497%。 4.02审议通过《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》表决情况：同意股份数105,977,344股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。 中小股东表决结果：同意股份数3,511,252股，占出席会议中小股东有表决权股份数的92.9500%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《润贝航空科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十四日 中财网
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