紫光国微(002049):第八届董事会第四十五次会议决议
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2026年7月20日以电子邮件的方式发出，会议于2026年7月23日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》。 “国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方面情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来三个月内（即2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。 三、备查文件 1.第八届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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