弘景光电(301479):召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年07月23日 20:18:38 中财网

原标题:弘景光电:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-035
广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月04日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年08月04日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（21）
2.01	本次发行证券的类型	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格的向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股 金额的处理方法	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	非累积投票提案	√
2.21	债券评级情况	非累积投票提案	√
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告的议 案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议 规则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股 东回报规划的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会或其授权人 士全权办理公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年07月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示及说明
上述提案1.00至提案10.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中提案2.00需逐项进行表决。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年08月05日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司，信函或邮件请在2026年08月05日下午16:30前送达公司或发送邮件至公司邮箱，并注明“参加股东会”字样，同时在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
邮箱：IR@hongjing-optech.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路27号
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2026年7月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351479”，投票简称为“弘景投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年08月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月10日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
广东弘景光电科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东弘景光电科技股份有限公司于2026年08月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的类型	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股 金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
2.21	债券评级情况	√
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告的议 案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案	√
7.00	关于制定<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案	√
8.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股 东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会或其授权人 士全权办理公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：