泛微网络(603039):北京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020 2026年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 泛微网络科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2026）第07044号 致：泛微网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）的委托，指派律师参加泛微网络2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。 本所律师根据相关法律法规及《泛微网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，完成本次股东会的见证，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于泛微网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。 本《法律意见书》仅供泛微网络2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随泛微网络本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对泛微网络本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了泛微网络2026年第一次临时股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集程序 2026年第一次临时股东会的法律意见书 2026年7月7日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。 2026年7月8日，公司董事会于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《泛微网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告，载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。 （二）本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年7月16日。 本次股东会的现场会议召开时间为2026年7月23日上午10:00，会议地点位于上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室。 本次股东会网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，网络投票起止时间自2026年7月23日至2026年7月23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 2026年7月23日10:00，本次股东会现场会议在上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露一致。 （三）本次股东会的议案 根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为： 累积投票议案 2026年第一次临时股东会的法律意见书 1.00关于公司董事会换届选举董事的议案 1.01选举韦利东先生为公司第六届董事会董事； 1.02选举金戈先生为公司第六届董事会董事； 1.03选举王晨志先生为公司第六届董事会董事； 1.04选举熊学武先生为公司第六届董事会董事； 1.05选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事； 2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案 2.01选举周静女士为公司第六届董事会独立董事； 2.02选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事； 2.03选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事。 特别说明： 1. 以上议案于2026年7月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。 2. 特别决议议案：无。 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 以上议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格 （一）本次股东会的出席会议人员资格 2026年第一次临时股东会的法律意见书 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为： 1. 出席本次股东会的股东 截至2026年7月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下： 出席和授权出席本次股东会的股东共155人，持有表决权的股份总数 104,722,625股，占公司股份总数的34.0407%。 其中现场参加本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数266,456股，占公司股份总数的0.0866%。 本所律师依据中国结算提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东。 2. 出席本次股东会的其他人员 公司董事韦利东先生、王晨志先生、熊学武先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席，其他董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。 经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。 （二）本次股东会的召集人资格 本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。 本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会召集人的资格2026年第一次临时股东会的法律意见书 均合法有效，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。 本次股东会各项议案的表决结果如下： 1.01《选举韦利东先生为公司第六届董事会董事》 表决结果：同意股数104,432,837股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7232%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,127,878股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的79.5587%。 1.02《选举金戈先生为公司第六届董事会董事》 表决结果：同意股数104,412,937股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7042%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,107,978股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的78.1550%。 1.03《选举王晨志先生为公司第六届董事会董事》 表决结果：同意股数104,381,402股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6741%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,076,443股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的75.9306%。 1.04《选举熊学武先生为公司第六届董事会董事》 表决结果：同意股数104,382,459股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6751%。议案获审议通过。 2026年第一次临时股东会的法律意见书 其中，中小投资者的表决结果：同意1,077,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的76.0052%。 1.05《选举刘筱玲先生为公司第六届董事会董事》 表决结果：同意股数104,403,801股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6955%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,098,842股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.5106%。 2.01《选举周静女士为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：同意股数104,396,977股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6890%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,092,018股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.0292%。 2.02《选举程家茂先生为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：同意股数104,378,852股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6717%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,073,893股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的75.7507%。 2.03选举方洪先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意股数104,400,695股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6925%。议案获审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,095,736股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.2915%。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，泛微网络本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件2026年第一次临时股东会的法律意见书 及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。 （以下无正文，下接签署页） 中财网
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