沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
沈阳机床股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2.召集人：公司董事会。公司于2026年7月23日召开第十届 董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临 时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五） 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年8月21日9:15至2026年8月21日15:00期间的任意时 间。 5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年8月17日。 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司现任董事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会 议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。 二、会议审议事项 1.本次会议提案名称及编码
券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十九 次会议决议公告。 3.议案一、议案二为公司董事会换届选举，采用累积投票 制。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1.登记方式： （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡 办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代 表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。 （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出 席。 （4）异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2026年8月18日-20日。 3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董 事会办公室。 4.会议联系方式及其他 （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 （2）邮编：110142 （3）电话：（024）25190865 （4）传真：（024）25190877 （5）联系人：林晓琳 （6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见 附件。 五、备查文件 公司第十届董事会第三十九次会议决议 附件:1-1参加网络投票的具体操作流程 1-2授权委托书 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年7月23日 附件1-1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410， 投票简称：“沈机投票”。 2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票 数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为 限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权 的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数 为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的 股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董 事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案 重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年8月21 日9:15，结束时间为2026年8月21日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 附件1-2 授权委托书 兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床 股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人对本次股东会的提案表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人签名： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的 意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东会结束之日止。 委托日期： 年 月 日 中财网
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