沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于子公司因公开招标形成关联交易
沈阳机床股份有限公司关于 子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 、沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）控股 1 子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”） 正在进行“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试 与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天 锻公司对该项目施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招 标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原 则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中国新 兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴公司”）为项目中 标单位，中标金额89,801,308元。 、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中 2 国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，与公司存在 关联关系。 、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于 3 2026年7月23日召开，会议审议并通过了《关于子公司因公开招 标形成关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先 生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议 通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。 、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行 4 人。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于关联交 易金额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东 会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司 注册地址：北京市西城区旌勇里3号 法定代表人：马自力 注册资本：260,000万元 成立日期：1988年10月3日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建 设工程勘察；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保 护工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装 修；舞台工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工 程勘查；地质灾害治理工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业 除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测；检 验检测服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；计 算机信息系统安全专用产品销售；测绘服务；食品销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；木 材加工；建筑用木料及木材组件加工；建筑用石加工；门窗制 造加工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；家 具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类 医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；房屋拆迁服务；房地产 评估；房地产咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；社会 经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出 口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；工程技术 服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；热力生产和供应； 园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；染 料销售；专业设计服务；涂料销售（不含危险化学品）；普通 机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；规划设计管理； 城乡市容管理；地质灾害治理服务；特种设备出租；医院管理； 养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电力电子元器件 销售；仪器仪表销售；充电桩销售；电子产品销售；半导体器 件专用设备销售；通讯设备销售；新能源汽车生产测试设备销 售；停车场服务；幻灯及投影设备销售；半导体照明器件销售； 照明器具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；建筑装饰材料 销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属材料销售；木材销 售；五金产品零售；劳动保护用品销售；有色金属合金销售； 高品质合成橡胶销售；砼结构构件销售；建筑物清洁服务；专 业保洁、清洗、消毒服务；家具零配件销售；家具安装和维修 服务；灯具销售；家居用品销售；电动汽车充电基础设施运营； 集中式快速充电站；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。 股东：中国新兴集团有限责任公司100%股权 间接控股股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有 限责任公司控制。 中国新兴建筑工程有限责任公司2025年营业收入 万元，净资产 万元，净利润 万 326,535.91 291,558.02 1,155.07 元，经营活动净现金流11,030.88万元。新兴公司技术能力及质 量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。 四、相关协议主要内容 总承包合同及补充协议主要约定如下： 发包人：天津市天锻压力机有限公司 承包人：中国新兴建筑工程有限责任公司 1、工程承包范围：“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形 创新研究中试与产业化建设项目”位于天津市北辰区小淀镇津 围公路202号天锻压力机有限公司现有厂区内，为工业厂房项目， 总建筑面积26,821.72㎡。工程内容包括但不限于施工图纸、 工程量清单、及发包人要求及合同约定的本工程应当适用的规 范、规程或标准范围内包含的全部工作内容，包括但不限于以 下内容： ）承包范围：除发包人直接发包工程外工业厂房及配套 1 , 设施的基础工程、主体结构工程、建筑给排水及采暖工程、通 风与空调工程、建筑电气工程、电梯工程、室外工程（道路、 广场、停车场、围墙、绿化、室外管网等）；承包人经发包人 同意进行专业分包的工程，承包人需对专业分包范围内的分包 工程质量、进度、安全等方面与专业分包方承担连带责任。 ）合同附件《总分包工作界面划分》《设备供货清单》及 2 其他附件所规定的总包范围的内容。 3）对发包人直接发包工程及各分包工程的预埋（留）、穿 带丝、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的收口、封堵 （含防火封堵）和修补，预埋（留）的预留箱（盒）盖板安装， 负责对分包人及现场其他施工单位进行管理。 ）包括按照施工组织措施和施工技术措施完成本工程以及 4 人指示的变更及签证工程。 5）包括工程当地安全文明工地要求或标准中所含全部工程 内容。 6）包括工程竣工后对临时建筑、发包人建设的临时围墙的 拆与清除、发包人建设的临时道路（管线）和承包人自行建设 的临时道路（管线）的拆除与清运、工程垃圾的拆除、清运。 2、合同工期：计划工期324日历天。 3、合同总价款：89,801,308元。 、计价和支付：本工程采用固定总价合同方式，工程款随 4 工程进度分批次支付进度款。 5、总承包合同须经天津市天锻压力机有限公司有权机构审 议通过后方可生效。审议通过前，总承包合同未生效，对双方 不产生实质履行约束力（除配合审批及补充协议约定外）。 6、补充协议为总承包合同不可分割的组成部分，约定不一 致的以补充协议为准。 五、交易目的和对上市公司的影响 发包方天锻公司通过公开招标方式确定中标方及中标价格， 相关定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的 商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东 利益的情形。 六、年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况 截至 年月末，公司与新兴公司发生关联采购 万元， 2026 6 898 日常关联销售0元。 七、其他会议审核情况 （一）独董专门会议 第十届董事会独立董事第二十二次专门会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司因公开招标形成关 联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，本次关联交 易由于公开招标产生，价格公允。中国新兴建筑工程有限责任 公司拥有建筑工程施工总承包特级资质，满足项目建设所需相关 要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不 利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司 的独立性。 （二）审计与风险委员会 公司董事会审计与风险委员会2026年第四次会议经过研究 讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回 避表决，审议通过《关于子公司因公开招标形成关联交易的议 案》。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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