中原环保(000544):第九届董事会2026年第一次临时会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于 2026年 7月 20日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会 2026年第一次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已 对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相 关的必要信息。 2、表决时间：2026年 7月 23日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源 管理服务项目的议案》 赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十三日 中财网
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