中远通(301516):第三届董事会第十五次会议决议
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。张学军先生、刘进军先生以通讯方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 众兴华电源（洛阳）有限公司（以下简称“众兴华”）为公司全资子公司，为满足众兴华业务发展及日常运营资金需求，优化其资本结构，提升综合竞争力，公司拟以自有资金人民币4,000.00万元向众兴华增资。本次增资完成后，众兴华仍是公司全资子公司，其注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币5,000.00万元。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》 为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司拟与深圳市爱尚能源科技有限公司（以下简称“爱尚公司”）、闫建国、高维丽签署《关于深圳市爱尚能源科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以自有资金1,083.3333万元认购爱尚公司13.0719万元的新增注册资本，对应本次投资后爱尚公司10%的股权，并授权公司总经理部或其授权代表与爱尚公司签署《投资协议》等协议及资料，办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于全资子公司投资建设储能 PACK生产线的议案》为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司拟使用自筹资金1,000.00万元投资建设储能PACK生产线，并授权总经理在投资总额10%范围内进行投资额度调整。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）上披露的 相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 2026年7月23日 中财网
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