丰光精密(920510):第五届董事会第八次会议决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年 7月 23日 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 17日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：高级管理人员。 7、召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事李庆党先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》 1、议案内容： 鉴于公司 2025 年员工持股计划（以下简称 “本员工持股计划”）第一个解锁期于 2026年 7月 21日届满，鉴于公司 2025年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。公司将按照《2025年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划第一个锁定期对应的标的股票。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-055）。 2、议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、回避表决情况： 关联董事张秀美女士回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》； （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2026年 7月 23日 中财网
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