兰花科创(600123):兰花科创第八届董事会第十次临时会议决议
债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日 以电子邮件和书面方式发出会议通知，并于2026年7月23日以通讯 表决方式召开。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于蓝翔贸易公司清算注销的议案； 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司控股子公司 山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”）与山西蓝盟科技开发有限公司（以下简称“蓝盟科技”）共同出资设立山西蓝翔贸易有限公司（以下简称“蓝翔贸易公司”）。蓝翔贸易公司注册设立于2024年11月，注册资本500万元，其中兰花焦煤出资275万元，持股比 例55%，蓝盟科技出资225万元，持股比例45%。其主要承担兰花宝 欣煤业原煤及精煤在古县境内的销售业务。 蓝翔贸易公司2025年实现营业收入2.96亿元，实现盈利145.09 万元，2026年1-6月实现营业收入1.26亿元，实现盈利15.15万元。 截止2026年6月30日，资产总计2609.10万元，负债合计2257.05 万元，净资产352.05万元。（以上数据未经审计）。 鉴于蓝翔贸易公司主要业务是销售兰花宝欣的煤炭，业务结构较 为单一，为此，公司对相关业务进行了调整，宝欣煤业将不再通过蓝翔贸易公司销售煤炭，经与蓝盟科技友好协商，董事会同意将蓝翔贸易公司清算注销。 （二）关于山西兰花科创化工销售公司清算注销的议案； 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 经第八届董事会第五次会议审议通过，公司于2025年5月注册 设立全资子公司山西兰花科创化工销售有限公司（以下简称“化工销售公司”），注册资本1000万元（未实缴）。该公司主要业务是统一采购田悦分公司尿素产品，依托公路、铁路运输渠道对外开展销售。 截止2026年6月底，化工销售公司总资产13.39万元，负债4.23 万元，营业收入26607.43万元，实现利润5.77万元。（以上数据未 经审计）。 为优化公司业务结构，增强企业发展能力，公司对相关业务进行 了调整，将不再通过化工销售公司销售田悦分公司尿素产品。鉴于上述情况，董事会同意将化工销售公司清算注销。 （三）关于注销兰花科创太行云贸分公司的议案； 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 经第七届董事会第八次会议审议通过，公司于2022年5月设立 山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司（以下简称“太行云贸分公司”），主要负责推进煤炭综合服务产业互联网平台开发、落地与产业化运营工作。 截至2026年6月底，太行云贸分公司资产总额22.61万元。其 中货币资金21.54万元；固定资产原值5.20万元，已提折旧4.87万 元，固定资产净额0.33万元，无负债。 太行云贸分公司成立后，主要与上海企源合作推进主营产业互联 网平台项目建设。但因业务布局优化调整、人员不足等原因，项目推进持续滞后，目前已无实质性业务活动，继续保留主体以维持运营意义不大。经综合考虑，董事会同意对太行云贸分公司进行注销。 （四）关于聘任高级管理人员的议案； 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 根据公司生产经营需要，经总经理毕琨先生提名，公司董事会提 名委员会同意，公司董事会聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师，同时继续担任公司副总经理，任期与第八届董事会一致。 （五）关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议 案； 经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 （详见公司公告临2026-022） 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2026年7月24日 附：郭朋星个人简历 郭朋星：男，1972年5月生，中共党员，本科学历，高级工程 师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020年6月至今任公司副总经 理。 中财网
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