中盐化工(600328):中盐化工第九届董事会第十五次会议决议
中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十五次会议于2026年7月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年7月23日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于2026年1-4月日常关联交易实际发生额确认的议案》 该议案已经第九届董事会第五次独立董事专门会议事前认可（独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2026年1-4月日常关联交易实际发生额确认的公告》。 其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《关于修订<投资管理办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2026年7月24日 中财网
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