太钢不锈(000825):第十届董事会第七次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司十届七次董事会会议通知及会议资料于2026年7月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》 经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整： 提名史普辑为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事人选，并为董事长人选；张志君不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长、董事职务。 提名程逸明为山西太钢不锈钢钢管有限公司经理人选，不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司副经理（主持工作）职务；王志永不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司副经理职务。 委派牛犇为忻州市热力有限公司董事，并推荐牛犇为忻州市热力有限公司副经理人选。 委派郝卫强为忻州市热力有限公司监事。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第七次会议决议。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十三日 中财网
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