ST美克(600337):美克国际家居用品股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
美克国际家居用品股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司筹划通过发行股份及支付现金的方式收购深圳万德溙光电科技有限公司（以下简称“万德溙”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易对方为深圳万德亚盛科技企业（有限合伙）、李少锋、深圳市达士通投资有限公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 自筹划本次交易以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，及时履行了信息披露义务，并在历次进展公告中对相关风险进行了充分提示。 2025年12月18日，因筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项，公司申请股票停牌；2025年12月31日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，公司股票于2026年1月5日复牌。复牌后，公司会同独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构对标的资产万德溙持续开展尽职调查、审计及评估工作，并分别于2026年2月至7月定期披露了交易进展公告（公告编号：2026-017、2026-020、2026-026、2026-047、2026-059、2026-071）。 三、终止本次交易的原因 2026年4月8日，公司收到债权人无锡筷乐商业管理有限公司送达的《通知》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由向乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 2026年4月29日，公司收到法院出具的（2026）新01破申（预）1号《预重整备案通知书》，对债权人提起的预重整申请进行备案登记；同日，公司收到法院出具的（2026）新01破申（预）1号《确定书》，确定北京金杜（海口）律师事务所及新疆巨臣律师事务所联合担任公司预重整辅助机构。 随着预重整工作的深入开展，公司会同预重整辅助机构、中介机构及交易对方持续就方案可行性进行多轮论证。各方逐步认识到：根据《中华人民共和国企业破产法》《上市公司重大资产重组管理办法》及最高法、证监会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》关于破产重整与重大资产重组程序衔接的相关要求，公司在预重整及重整期间内继续推进原发行股份购买资产方案，面临司法程序与证券监管程序协调的实质性困难，实施条件尚不成熟。 经公司审慎研究并与交易对方充分沟通、友好协商，交易各方一致同意终止本次交易。本次交易终止系各方基于当前客观情况，结合最新进展作出的审慎决策，交易处于预案阶段，各方未签署正式协议、未支付对价，无需承担违约责任。 四、终止本次交易事项的决策程序 2026年7月22日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。 五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求，公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。 公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。 六、终止本次交易事项对公司的影响 终止本次交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。截至本公告披露日，本次交易尚处于预案阶段，交易各方未签署正式协议，公司未向交易对方支付对价，标的资产未进行过户，公司未参与标的公司的生产经营。因此，终止本次交易不会对公司的日常生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 目前公司处于预重整阶段，公司将集中资源和精力，积极配合预重整辅助机构及法院推进预重整各项工作，同时保持日常生产经营的正常开展。 公司与交易对方在前期推进过程中建立了良好互信基础，后续将结合公司重整及产业转型的整体安排，在合法合规前提下继续探讨业务层面的合作机会。 七、公司承诺事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 八、风险提示及其他 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于近期召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。 本次交易的信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告为准。公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性交易，注意投资风险。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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