海亮股份(002203):第九届董事会第十三次会议决议
浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年7月21日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年7月22日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、 审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中人员份额及分配、权益处置进行了修订，并形成了《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。 董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。 本议案属于公司2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。 二、 审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 因《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中的部分内容重新调整修订，为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，同步修订了《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。 本议案属于公司2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。 三、 审议通过了《关于调整 2026年员工持股计划受让价格的议案》。 鉴于公司2025年年度权益分派已于公司2026年7月9日实施完毕，根据公司2026年员工持股计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，将2026年员工持股计划的受让价格由9.00元/股调整为8.872元/股。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。 董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 2026年7月23日 中财网
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